1. Főoldal
  2. Hírek
  3. ART
  4. Amerikai bankár - adócsalás - Svájc

Amerikai bankár - adócsalás - Svájc

ART 2009-08-25

Nyomtatás
Forrás: MTI

Címkék: adócsalás, USA, Svájc

A bankár - aki arra specializálódott, hogyan rejtheti el az amerikai adóhatóság elõl gazdag amerikaiak jövedelmét - elmondta, hogy õ és mások egy sor trükköt javasoltak az adóbefizetést elkerülni kívánó klienseiknek. Egyebek között azt mondták nekik, helyezzenek el készpénzt és értéktárgyakat svájci bankszéfekben; vásároljanak svájci bankszámláikról ékszereket és mûtárgyakat, és a svájci banki bizonylatokat az Egyesült Államokban állítsák be úgy, mintha azok bankhitelek lennének. Ezenkívül azt is tanácsolták, hogy klienseik semmisítsék meg offshore banki mûveleteik nyomait; használjanak svájci banki hitelkártyákat, amelyekrõl azt állították, hogy az amerikai hatóság számára lenyomozhatatlanok; és készítsenek hamis személyi jövedelemadó bevallást.

_______________________________________

ÖNADÓZÓ elõfizetéssel - lépéselõnyben az adózásban

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap elsõ napján. Hétezer könyvelõ irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 9 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  Elõfizetési  díj  2009. évre szeptembertõl decemberig: 5.040,-Ft.   Elõfizetõknek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek. Önadózó Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

 

Elõfizetés: info@onadozo.hu

_______________________________________

Amerikai bankár - adócsalás - Svájc

Negyven hónap börtönre ítéltek egy egykor Svájcban dolgozó amerikai bankárt, aki dúsgazdag amerikai ügyfeleinek segített abban, hogy jövedelmüket svájci bankokban elrejtsék, és ezzel több millió dolláros adócsalást hajtsanak végre - jelentette be hétfõn az amerikai igazságügy-minisztérium.

Ezzel szinte rekord sebességgel megszületett az elsõ ítélet az után, hogy a The Washington Post pénteken hírül adta az Egyesült Államok és Svájc megállapodását sokezer olyan amerikai nevének átadásáról, aki titkos svájci számlákon rejtette el vagyonát az amerikai adóhatóság elõl. Cserébe az Egyesült Államok megszüntette a svájci UBS bankkal szemben a peres eljárást. A lap szerint 4450, feltehetõen adókerülõ amerikai állampolgár adatait szolgáltatják ki.

A massachusettsi Bradley Birkenfeld - aki a legnagyobb svájci banknak, az UBS-nek dolgozott - már korábban beismerte: hozzásegítette ügyfeleit, hogy a svájci banktitok leple alatt titkos számlákon rejtsék el vagyonukat.

A UBS számára Genfben magánbankárként mûködõ Birkenfeld például egy amerikai ingatlanbefektetõnek lehetõvé tette, hogy 200 millió dolláros jövedelmet titokban tartson Svájcban és Liechtensteinben, és így elkerülje 7,2 millió dollár adó befizetését.

A bankár - aki arra specializálódott, hogyan rejtheti el az amerikai adóhatóság elõl gazdag amerikaiak jövedelmét - elmondta, hogy õ és mások egy sor trükköt javasoltak az adóbefizetést elkerülni kívánó klienseiknek. Egyebek között azt mondták nekik, helyezzenek el készpénzt és értéktárgyakat svájci bankszéfekben; vásároljanak svájci bankszámláikról ékszereket és mûtárgyakat, és a svájci banki bizonylatokat az Egyesült Államokban állítsák be úgy, mintha azok bankhitelek lennének. Ezenkívül azt is tanácsolták, hogy klienseik semmisítsék meg offshore banki mûveleteik nyomait; használjanak svájci banki hitelkártyákat, amelyekrõl azt állították, hogy az amerikai hatóság számára lenyomozhatatlanok; és készítsenek hamis személyi jövedelemadó bevallást.

- Ez az ítélet intõ jel mindazoknak, akik külföldi bankszámlákon rejtették el jövedelmüket és akik illegálisan segítséget nyújtottak nekik ebben; önként vallják be tettüket - mondta John A. DiCicco, az igazságügy-minisztérium helyettes ügyvezetõ fõügyésze.

Hozzátette, súlyos következményei lesznek annak, ha ezt valaki nem vagy pedig túl késõn teszi meg, még akkor is, ha együttmûködik, amikor a kormány feltárja majd a visszaéléseket.

Új nyomok és további bizonyítékok kerülnek elõ minden nap, és az amerikai kormány mindet ki fogja vizsgálni, új eljárásokat indítva az adócsalókat segítõk ellen, erre figyelmeztetett Jeffrey H. Sloman floridai ügyész is.

Az amerikai állampolgárok minden, 10 ezer dollárosnál nagyobb külföldi számlájukat kötelesek feltüntetni személyi jövedelemadó bevallásukon.

Az amerikai adóhatóság közlése szerint a UBS bank titkos számláin - amelyek egy részét már bezárták, másik részük még nyitott - egy idõben 18 milliárd dollárt tartottak amerikaiak adókerülés céljából.

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra