1. Főoldal
  2. Hírek
  3. ART
  4. Időben érkezett: hivatalos NAV tájékoztató a belső szabályzatokról

Időben érkezett: hivatalos NAV tájékoztató a belső szabályzatokról

ART 2017-09-28

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: pénzmosás elleni szabályzat

A tájékoztatás szerint tekintettel arra, hogy a szabályzat átdolgozásához szükséges NGM rendelet (Útmutató) még nem került közzétételre, a belső szabályzatot a rendelet megjelenését követően kérik átdolgozni, és ennek megtörténtéről csak ezt követően kell tájékoztni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát.

„Tisztelt Szolgáltatók!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 80. § (1) bekezdése alapján, aPmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a szabályzat átdolgozásához szükséges NGM rendelet (Útmutató) még nem került közzétételre, kérjük, hogy a belső szabályzatot a rendelet megjelenését követően dolgozzák át és ennek megtörténtéről csak ezt követően tájékoztassák a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát az alábbiak szerint.

Kérjük, hogy a gyorsabb feldolgozás érdekében a tájékoztatásokat az alábbi honlapon található „Tájékoztatás a belső szabályzat átdolgozásáról” elnevezésű adatlapon szíveskedjenek beküldeni az alábbi e-mail címre: fiu_felugyelet@nav.gov.hu. 
 
Honlap elérhetősége: http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg
 
Amennyiben több tevékenységi körre vonatkozóan kívánnak tájékoztatást tenni, akkor azt tevékenységi körönként külön-külön szíveskedjenek a fenti e-mail címre megküldeni.
Amennyiben más szolgáltató nevében kívánnak tájékoztatást küldeni, úgy az erre vonatkozó meghatalmazást is szíveskedjenek mellékletként csatolni.
 
Egyidejűleg tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy a felügyeleti ellenőrzések során figyelembe vesszük a belső szabályzat elkészítésére rendelkezésre álló szűkös határidőt, így erre vonatkozóan semmilyen szankció nem kerül alkalmazásra.
 
Kérjük a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy a tájékoztatás megküldése során a fentiekre legyenek figyelemmel.
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda”

https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztatas_20170927.html

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra