1. Főoldal
  2. Hírek
  3. ART
  4. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni alapismeretek - 2013

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni alapismeretek - 2013

ART 2013-12-28

Nyomtatás
Forrás: Önadózó Kézikönyvek | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: pénzmosás, terrorizmus-finanszírozása, képzési kötelezettség

Előfizetőink díjmentesen letölthetik a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni alapismeretek - 2013 című kiadványunkat, amellyel valamennyi - pénzügyi, jogi, számviteli - szolgáltató 2013. évre teljesítheti a törvényben előírt képzési kötelezettségét. A letöltéshez először lépjen be előfizetőként, aztán válassza az Onilne / Segédletek menüt.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerintaszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottai a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. A szolgáltató köteles gondoskodni arról is, hogy alkalmazottai az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló külön törvény rendelkezéseit megismerjék, és az abban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően tudjanak eljárni.
 
Ezen kiadványunk a szolgáltatókat terhelő képzési kötelezettség támogatása céljából tartalmazza a Büntető Törvénykönyv terrorizmus finanszírozása, pénzmosás, A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseit, és igen részletesen alkalmazásuk gyakorlatát. Bemutatjuk az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló  2007. évi CLXXX. törvény rendelkezéseit, és alkalmazását.  Ismertetjük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény elveit.

Kiadványunk felhasználható a szolgáltatók 2013. évi továbbképzési kötelezettségének teljesítésére. 


A PDF FORMŰTUMÚ KIDVÁNY  TARTALOMJEGYZÉKE
         
1. BEVEZETÉS 4. old.
2. A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓL 2012. C. TÖRVÉNY (BTK.) 4. old.
2.1. Bevezetés a büntetőjogba 4. old.
2.2. A terrorizmus finanszírozása bűncselekménye 8. old.
2.2.1. Az elkövetési magatartás 8. old.
2.2.2. A minősített eset elkövetési magatartása 12. old.
2.2.3. Terrorizmus finanszírozása és megelőzése a gyakorlatban 12. old.
2.3. Pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények 15. old.
2.4. A pénzmosás (Btk. 399.§) 15. old.
2.4.1. A dolog fogalma 17. old.
2.4.2. Az alapbűncselekmény fogalma 19. old.
2.4.3. A pénzmosás elkövetési magatartásai 20. old.
2.4.4. Minősített esetek 38. old.
2.4.5. Megállapodás pénzmosás elkövetésében 40. old.
2.4.6. Gondatlanságból elkövetett pénzmosás 41. old.
2.5. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 42. old.
3. A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY ALAPELVEINEK ISMERTETÉSE 44. old.
4. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ  2007. ÉVI CLXXX. TÖRVÉNY ISMERTETÉSE. 45. old.
4.1. Fogalmak 45. old
4.1.1. Uniós jogi aktus 45. old.
4.1.2. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 48. old.
4.1.3. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya 48. old.
4.1.4. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 48. old.
4.2. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának eljárásrendje  49. old.
4.2.1. Értesítés 49. old.
4.2.2. Zárlat 49. old.
4.3. A szolgáltatók kötelezettségei 49. old.
4.4. A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezések 50. old.
4.4.1. Pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések 50. old.
4.4.2. Pénzeszköz átutalása 51. old.
4.4.3. A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 51. old.
4.4.4. A pénzügyi szolgáltatók kötelezettségei
 		 51. old.
 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra