1. Főoldal
  2. Hírek
  3. ART
  4. Szabályzat minta pénzmosás megelőzéséről - adótanácsadók, adószakértők részére

Szabályzat minta pénzmosás megelőzéséről - adótanácsadók, adószakértők részére

ART 2013-09-29

Nyomtatás
Forrás: Önadózó Online | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: pénzmosás, adótanácsadók, pénzmosás elleni szabályzat, adószakértők

Elkészült a 2013. szeptember 28-ig átdolgozandó, adótanácsadók, adószakértők részére szóló pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-mintánk is - részletes útmutatóval. Reméljük ezt már könnyen és egyszerűen tudják adaptálni. Az Önadózó újság előfizetői részére ingyenesen biztosítjuk! A törvény előírja az alkalmazottak kötelező képzését - ebben is segítünk. A szabályzat minta letöltéséhez előfizetőként lépjen be, és a képernyő alján található ikont keresse. Ha még nem regisztrált, tegye meg - segítünk, ha ír az info@onadozo.hu címre.

A szabályzat mintát előfizetőink belépés után díjmentesen letölthetik innen: http://www.onadozo.hu/szabalyzatok/

Ezen szabályzat minta az adótanácsadói, adószakértői tevékenységet végző szolgáltatók PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL készítendő saját belső szabályzat elkészítéséhez használható fel.
 
A mintát egyaránt használhatják egyéni vállalkozói, vagy gazdasági társasági formában működő könyvviteli szolgáltatatók. Ugyanígy használhatják az alkalmazottat foglalkoztató, vagy csak a tulajdonos személyes közreműködő vállalkozások.
 
A szabályzat minta elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:
1. 2007. évi CXXXVI. törvény  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2. 2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
3. 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
 
Kiemeljük, hogy a szabályzat mintában átvettük a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda által a NAV honlapján 2013. augusztus 15-én közzétett Mintaszabályzat ajánlott rendelkezéseit.  

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra