Támogatási csalás esettanulmány: fiktiív cégekkel pályáztak

JOG 2024-08-30

Nyomtatás

Forrás: MTI

A gazdasági társaságok képviseletében eljáró vádlottak, valamint a könyvelő az egyes gazdasági társaságokat úgy tüntették fel, mintha azok évek óta jól működő cégek lennének, magas bevétellel, létező telephelyekkel, állandó foglalkoztatotti létszámmal. Ennek igazolására a támogatási kérelmekhez valótlan tartalmú iratokat, munkaszerződéseket, beszámolókat készítettek és nyújtottak be. Valótlan tartalmú éves beszámolók szerinti adózott eredményeik alapján alkalmassá váltak pályázati támogatások elnyerésére.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy házaspár és a könyvelőjük ellen - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

Azt írták: a házaspár és könyvelőjük gazdasági társaságok működtetésének látszatával nyújtottak be pályázati támogatások elnyeréséért kérelmeket a 2017 év és 2020 év közötti időszakban.

A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a 30 éves székesfehérvári férfi és 29 éves felesége kilenc olyan gazdasági társaságot működtetett - 82 éves budapesti könyvelőtársuk segítségével -, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, valós bevételük nem volt, azonban a könyvelő férfi által elkészített, valótlan tartalmú éves beszámolók szerinti adózott eredményeik alapján alkalmassá váltak pályázati támogatások elnyerésére.

A vádlottak 45 alkalommal nyújtottak be elsősorban vállalkozásfejlesztést, foglalkoztatásbővítést és képzéseket ösztönző támogatások elnyerésére irányuló kérelmeket az illetékes minisztériumokhoz, illetve járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz.

A vádlottak több mint 361 millió forint támogatás elnyerésére pályáztak 2017 és 2020 között, ebből több mint 199 millió forint összegű támogatást meg is kaptak.

Bűnsegédként felel az a 32 éves győri nő is, akit a 30 éves vádlott 2019-ben azzal keresett meg, hogy színleg bejelenti egyik fiktív cégéhez és ezáltal a munkanélküli, akkor várandós nő magas összegű csecsemőgondozási díjat kap majd.

A vádlott a közreműködésért pénzt ígért a nőnek, aki az ajánlatba beleegyezett, majd a könyvelő visszamenőleg bejelentette alkalmazottként csaknem 6 millió forintos havi munkabérrel. Miután a gyermek megszületett, a vádlottak mintegy 23 millió forint csecsemőgondozási díj iránti igényt nyújtottak be, amelyhez csatolták a nő fiktív foglalkoztatásával kapcsolatos, valótlan tartalmú iratokat.

A hatóság az irreálisan magas jövedelem miatt vizsgálatot indított, és csupán 536 ezer forintot folyósítottak az egyik vádlott bankszámlaszámára.

A vádlottakkal szemben a Zala Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Törvényszéken, vagyonelkobzás elrendelése mellett börtönbüntetés kiszabását indítványozva - áll a közleményben.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/