Pénzmosás ellen: Ügyfélátvilágítási intézkedések folyamatleírása
A cikk a 2017 / 10 lapszám 54. oldalán olvasható.
Címkék: pénzmosás, ügyfélátvilágítás
Pontokba foglalva leírjuk, hogy a szolgáltatók ügyfelekkel kapcsolatot tartó alkalmazottainak, vezetőinek konkrétan mikor, milyen ügyfélátvilágítási feladatokat kell elvégezniük a pénzmosás elleni törvényből adódóan. Mindez természetesen benne van a 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), azonban a törvény nem folyamatszerűen és feladat-centrikusan tartalmazza az elvégzendő intézkedéseket.. Ezért mi egy csekklistában összefoglaltuk a teendőket. Az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló alkalmazottak ügyvfél-átvilágítási feladataira koncentrálunk, nem térünk ki itt a szabályzatkészítésre, kockázatértékelési, képzési kötelezettségekre.
A szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. A tartalom megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!
FIZESSEN ELŐ 2025-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2025-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2025 ● Cafetéria szabályzat 2025 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/