Árukereskedők pénzmosás elleni szabályzat csomagja

Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumnokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - árukereskedők részére. Önadózó 2023. évi előfizetők részére ingyenes, kérje e-mailben)

• Formátum: Elektronikus, Word, Exle, Pdf
• Kiadó: Adónet.hu
• Kiadás éve: 2022
• Terjedelem: 7 dokumentum

Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes

Részletes leírás

A Belső szabályzat és a Belső kockázatértékelés a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály által közzétett minta alapján készült. Beépítettük ebbe az Afa törvény követelményeit. . 

Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült. 

A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet  minden cégnek kell vezetnie. 

A dokumentumok alkalmazását használati útmutatóval segítjük.

Tartalomjegyzék

1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
7. Használati útmutató (Pdf)